Дипломная работа

от 20 дней
от 9999 рублей

Заказать

Курсовая работа

от 10 дней
от 1999 рублей

Заказать

Реферат

от 3 дней
от 699 рублей

Заказать

Контрольная работа

от 3 дней
от 99 рублей
за задачу

Заказать

Диссертация

Сроки и стоимость индивидуальные

Заказать

Главная - Экономика - Проблемы легализации доходов в России

Проблемы легализации доходов в России Экономика. Реферат

  • Тема: Проблемы легализации доходов в России
  • Автор: Ирина
  • Тип работы: Реферат
  • Предмет: Экономика
  • Страниц: 22
  • Год сдачи: 2009
  • ВУЗ, город: ******
  • Цена(руб.): 500 рублей

Заказать персональную работу

Выдержка

Введение Проблемы теневой экономики привлекли внимание исследователей еще в 30-х годах. В конце 70-х годов появились серьезные исследования этой сферы. Одной из первых серьезных работ в этой области является работа П. Гутманна (США) "Подпольная экономика", в которой обращалось внимание на недопустимость игнорирования ее масштабов и роли. В 1983 году в г. Белефелде была проведена первая международная конференция по теневой экономике, на которой было представлено около 40 докладов, затрагивавших проблемы теневой экономики в условиях различных хозяйственных систем. В 1991 г. в Женеве прошла конференция европейских статистиков, посвященных скрытой и неформальной экономике. По ее материалам опубликовано специальное руководство по статистике теневой экономики в странах с рыночной системой хозяйствования. Регулярно проходят конференции и семинары по оценке и мониторингу неформального сектора (1992, 1993), в том числе специально для стран СНГ. В мае 1996 г. на совместном заседании ЕЭК ООН (Евростат) ОЭСР по национальным счетам среди других вопросов была рассмотрена проблема оценки масштабов теневой экономики. В Евростате создана специальная рабочая группа по вопросам скрытой экономики. Возможно, наиболее существенно различается понимание теневой экономики в зависимости от того, избирается ли теоретический либо операциональный подходы. При теоретическом подходе, характерном в большей степени для отечественных исследователей, теневая экономика рассматривается как экономическая категория, отражающая сложную систему экономических отношений. Для операционального подхода, более свойственного зарубежным исследователям, характерно определение теневой экономики через действия по ее измерению. В методологическом отношении существенно различаются экономический, социологический, кибернетический и правовой подходы к исследованию теневой экономики. Развивается также междисциплинарный комплексный подход. Особенностью экономического подхода является изучение ее влияния на эффективность экономической политики, распределения и использования экономических ресурсов, разработка надежных методов ее оценки и измерения. Актуальность реферата заключена в том, что проблема легализации доходов, полученных путем совершения преступлений в России, актуализировалась столь же стремительно, как и российская организованная преступность, которая за десять лет по значимости сравнялась с транснациональными криминальными синдикатами, имеющими вековые традиции. Объектом исследования выступает экономическая ситуация в России, имеющая отношение к легализации доходов, полученных преступным путем. К предмету исследования относятся уголовно правовая и криминологическая характеристика отмывания "грязных" денег, механизмы обеспечения правового контроля в рассматриваемой сфере. 1. Отмывание денег в России. Контроль за отмыванием денег Как следует из положений Страсбургской конвенции и рекомендаций Специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания денег, подготовленных в 1990 году, отмывание денежных средств и иного имущества – это процесс, в ходе которого средства, полученные в результате незаконной деятельности, то есть различных правонарушений, помещаются, переводятся или иным образом пропускаются через финансово-кредитную систему, либо на них приобретается иное имущество, либо они иным образом используются в экономической деятельности и в результате возвращаются владельцу в ином "воспроизведенном" виде для создания видимости законности полученных доходов, сокрытия лица, инициировавшего данные действия и получившего доходы, а также противозаконности источников этих средств. В проекте Федерального Закона РФ "О противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем" речь идет о доходах, полученных незаконным путем. Это понятие шире, чем преступные доходы. В пункте 1 статьи 3 Закона доходы, полученные незаконным путем, определяются как "вещи, деньги ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, приобретенные в результате совершения преступления или иного правонарушения". Легализация доходов, полученных незаконным путем – придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем.

Содержание

Оглавление





1. Отмывание денег в России. Контроль за отмыванием денег 5
2. Влияние криминальной экономики на экономический рост 9
3. Законодательные акты, документы Правительства Российской Федерации, регламентирующие деятельность кредитных организаций в сфере их противодействия легализации доходов 13
Заключение 21
Список использованной литературы 22

Литература

Список использованной литературы


1. Бокун Н., Кулибаба И. Проблемы статистической оценки теневой экономики. - Вопросы статистики. - 2006. № 7.
2. Болотский Б.С. Проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов от нелегальной экономической деятельности // Теневая экономика: экономические, социальные и правовые аспекты. Материалы научной конференции 9 июля 2006 года. М., 2006.
3. Борьба с экономической преступностью за рубежом: Реф. Сб-к, Вып. 1. М.: Академия МВД РФ, 2000.
4. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М.: Российский Юридический Издательский Дом, 1999
5. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М.: Российский Юридический Издательский Дом, 1999
6. Михайлов В.И. Противодействие легализации "грязных" доходов: правовые и организационные формы / В.И. Михайлов, Е.З. Трошкин, А.Л. Баньковский. Общ. ред. В.И. Михайлова. Мн.: Тесей, 2001
7. Пономаренко А. Неучтенные доходы и структура ВВП. - Вопросы статистики. 1997. - № 4.
8. Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33 (Часть 1). Ст. 3418.
9. Тетюков, К. В..Легализация преступных доходов: Уголовно-правовые и криминологические аспекты: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Челябинск, 2003
10. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ (Собрание законодательства Российской

Форма заказа

Заполните, пожалуйста, форму заказа, чтобы менеджер смог оценить вашу работу и сообщил вам цену и сроки. Все ваши контактные данные будут использованы только для связи с вами, и не будут переданы третьим лицам.

Тип работы *
Предмет *
Название *
Дата Сдачи *
Количество Листов*
уточните задание
Ваши Пожелания
Загрузить Файлы

загрузить еще одно дополнение
Страна
Город
Ваше имя *
Эл. Почта *
Телефон *
  

Название Тип Год сдачи Страниц Цена
Инфляция в переходной экономике: специфика происхождения и способы преодоления Реферат 2001 11 500
Характеристика рынка ценных бумаг Реферат 2009 25 500
Металлургический комплекс. Черная металлургия. Сталь Реферат 2009 51 500
Особенности рынка рабочей силы в России Реферат 2009 18 500
Экономика и менеджмент в СМИ Реферат 2009 21 500
Рыночное равноесие Реферат 2009 12 500
Система качества испытательной лаборатории Реферат 2009 18 500
Статистка денежного отношения Реферат 2009 18 500
Статистика кредита Реферат 2009 23 500
Монополия и конкуренция. Антимонопольное законодательство. Реферат 2009 18 500
курсовые, дипломные, контрольные на заказ скидки на курсовые, дипломные, контрольные на заказ

© 2010-2016, Все права защищены. Принимаем заказы по всей России.